В Перми закончился суд над пятерыми мошенниками, которые создали фирмы-однодневки и отмывали через них деньги. Суд назначил каждому из них наказание, от выполнения обязательных работ до колонии строгого режима.
Полтора года мошенники реализовывали свою рабочую преступную схему: они создавали компанию, при этом официально зарегистрировав ее, и дальше обналичивали деньги «клиентов», тем самым уходя от налогообложения. Всего установлено 15 фирм, которые создали преступники, 4 из которых они зарегистрировали на себя. Кроме этого, они также занимались поиском людей, что затем становились якобы «учредителями» подобных контор. Обычно соглашались на такую «работу» за деньги лица, вышедшие из мест лишения свободы, или маргинальные личности, которые нуждались в деньгах, однако были и те, кто соглашался участвовать в схеме по незнанию ответственности, за деньги.
Факт мошенничества следователям мотовилихинского отдела удалось доказать благодаря сбору подробной информации. Дело было передано в суд. Преступную группу лиц осудили по статье «Незаконное создание юр лица».
В ходе расследования все обнальщики дали признательные показания и заключили соглашение до суда, — так рассказали в полиции. В связи с этим суд рассматривал дело в особом порядке, и приговорил главного организатора к 3 годам пребывания в исправительной колонии строгого режима, одного подельника – к штрафу в 400 000 рублей, а еще троих — к обязательным работам от 200 до 240 часов.
В аналогичном мошенничестве обвиняют и жительницу Краснокамска, ставшую фиктивным директором подобной фирмы. За это она получала 20 000 рублей ежемесячно, предоставив один раз свой паспорт. Теперь ей светит большой штраф или обязательные работы.